銀初《個人理財》每日一練：新開個人賬戶的盡職調(diào)查（12.08）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：某某 2020/12/08 09:22:31　字體：大小

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單選題

金融機(jī)構(gòu)知道或者應(yīng)當(dāng)知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化導(dǎo)致原有聲明文件信息不準(zhǔn)確或者不可靠的，應(yīng)當(dāng)要求賬戶持有人提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（?。┪茨芴峁┞暶魑募模鹑跈C(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其賬戶視為非居民賬戶管理。

A、十日內(nèi)

B、三十日內(nèi)

C、六十日內(nèi)

D、九十日內(nèi)

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【答案】

【解析】

本題考查對新開個人賬戶的盡職調(diào)查。金融機(jī)構(gòu)知道或者應(yīng)當(dāng)知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化導(dǎo)致原有聲明文件信息不準(zhǔn)確或者不可靠的，應(yīng)當(dāng)要求賬戶持有人提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起九十日內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其賬戶視為非居民賬戶管理。參見教材P82。

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