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2014銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》單選預(yù)習(xí)題一
2013年銀行從業(yè)資格考試已經(jīng)結(jié)束，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為幫助廣大考生充分備考2014年銀行從業(yè)資格考試，從論壇整理了一些相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真！
多選題
1.金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢(qián)法》要求的客戶身份識(shí)別措施的，由（ ?。┏袚?dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
A.第三方
B.客戶
C.該金融機(jī)構(gòu)
D.直接經(jīng)辦人
2.違反國(guó)家對(duì)金融市場(chǎng)監(jiān)督。管理的法律法規(guī)，從事危害國(guó)家對(duì)貨幣管理。金融機(jī)構(gòu)組織管理。銀行管理的活動(dòng)，破壞金融市場(chǎng)秩序，金額較大或情節(jié)嚴(yán)重的行為構(gòu)成（ ）。
A.破壞金融管理秩序罪
B.危害貨幣管理罪
C.破壞銀行管理罪
D.破壞金融市場(chǎng)秩序罪
3.（ ?。┦侵搞y行對(duì)進(jìn)口商或出口商提供的與進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的短期融資或信用便利。
A.貿(mào)易融資
B.項(xiàng)目貸款
C.中長(zhǎng)期貸款
D.銀團(tuán)貸款
4.洗錢(qián)的過(guò)程通常被分為三個(gè)階段，下列不屬于三個(gè)階段的是（ ?。?。
A.處置階段
B.洗錢(qián)階段
C.培植階段
D.融合階段
5.（ ?。?，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)業(yè)。
A.2006年12月31日
B.1997年7月1日
C.1986年12月31日
D.1979年1月1日
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