新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》第五章練習題：洗錢方式
2014年上半年銀行職業(yè)資格考試時間（原銀行從業(yè)從業(yè)資格考試）定于6月28、29日舉行，正保會計網(wǎng)校為了幫助廣大考生鞏固知識，提高備考效果，整理了銀行從業(yè)資格考試練習題及復習資料供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
多選題
常見的洗錢方式包括（ ）。
A、借用金融機構(gòu)
B、偽造商業(yè)票據(jù)
C、利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)
D、通過證券和保險業(yè)洗錢
E、借用空殼公司
【正確答案】ABCDE
【答案解析】最常見的洗錢方式有：
（1）借用金融機構(gòu)。（2）藏身于保密天堂。（3）使用空殼公司。（4）利用現(xiàn)金密集行業(yè)。（5）偽造商業(yè)票據(jù)。（6）走私。（7）利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)。（8）通過證券和保險業(yè)洗錢。
相關(guān)鏈接：銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》知識點匯總
銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》章節(jié)練習題匯總
推薦欄目：銀行從業(yè)資格
正保會計網(wǎng)校
學員討論（0）
推薦閱讀
相關(guān)資訊
免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 銀行從業(yè)
高頻考點 - 報考指南
- 科目特點、備考建議
- 習題精選
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號
