商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度主要包括（?。?/h1>

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來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯： 2019/01/25 17:23:39　 字體：大小

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【多選題】商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度主要包括（?。?。

A.客戶身份資料和交易記錄保存制度
B.大額與可疑交易報告制度
C.反洗錢崗位職責制度
D.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度
E.反洗錢稽核審計制度

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【答案】

ABCDE

【解析】

本題考查反洗錢內(nèi)控制度。商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度主要包括：客戶身份識別制度；大額與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風險等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計制度；反洗錢崗位職責制度；反洗錢業(yè)務操作規(guī)程。

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