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海關(guān)總署、國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《海關(guān)總署、國家外匯管理局合作備忘錄》的通知

署調(diào)發(fā)[2002]133號

頒布時間:2002-05-17 00:00:00.000 發(fā)文單位:海關(guān)總署 國家外匯管理局

廣東分署、天津、上海特派辦,各直屬海關(guān),國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局:

  為加強(qiáng)外匯管理工作的協(xié)調(diào)和配合,形成合力,提高監(jiān)管水平,共同打擊走私、逃騙匯等非法活動,海關(guān)總署與國家外匯管理局于2002年2月27日在北京正式簽署《海關(guān)總署、國家外匯管理局合作備忘錄》(見附件1,以下簡稱《備忘錄》)。現(xiàn)將《備忘錄》印發(fā)你們,并就有關(guān)要求通知如下:

  一、《備忘錄》適用于全國海關(guān)系統(tǒng)、國家外匯管理系統(tǒng)各有關(guān)單位和部門。各有關(guān)單位和部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)《備忘錄》確定的有關(guān)條款精神,盡快與本地區(qū)相關(guān)合作單位和部門聯(lián)系,結(jié)合實(shí)際情況,有針對性地研究制定具體的合作辦法或細(xì)則,并按各自系統(tǒng)上報備案。

  二、各單位、各部門要切實(shí)履行《備忘錄》的各項(xiàng)承諾,注意加強(qiáng)雙方的聯(lián)系配合,主動溝通,密切協(xié)作。特別要加強(qiáng)在建立和完善口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)和進(jìn)出口報關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)外匯進(jìn)出境監(jiān)管和統(tǒng)計(jì)及信息共享、建立高效的聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制、共同打擊走私和逃騙匯等非法活動,以及其他涉及外匯進(jìn)出境管理方面的合作。

  三、雙方在合作配合中遇到新情況、新問題,應(yīng)及時聯(lián)系溝通,積極研究解決。確無法解決的,可由當(dāng)?shù)睾jP(guān)或外匯分支局逐級上報,通過定期召開的聯(lián)席會議研究解決;涉及對方所屬單位或人員參與走私、逃騙匯等非法活動的,應(yīng)及時將有關(guān)案件情況通報對方;對于對方提供的動態(tài)信息和工作建議,應(yīng)認(rèn)真研究,積極采取措施,并及時反饋辦理結(jié)果。

  四、要充分發(fā)揮各單位、各部門在加強(qiáng)外匯進(jìn)出境管理和打擊走私和逃騙匯等違法活動中的作用,根據(jù)《備忘錄》的有關(guān)承諾,建立多形式、多層次、多渠道的協(xié)調(diào)機(jī)制、聯(lián)絡(luò)機(jī)制和會議制度,定期交流情況,共同研究解決問題,相互提供技術(shù)支持和工作配合。為便于雙方的工作聯(lián)系,各自建立協(xié)調(diào)小組辦公室并指定本系統(tǒng)的 MOU工作聯(lián)絡(luò)員(名單見附件2、3)。海關(guān)總署協(xié)調(diào)小組辦公室設(shè)在調(diào)查局綜治處,國家外匯管理局協(xié)調(diào)小組辦公室設(shè)在經(jīng)常項(xiàng)目司綜合處,負(fù)責(zé)海關(guān)總署和外匯局的日常工作聯(lián)系和本系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)事宜的協(xié)調(diào);雙方系統(tǒng)MOU工作聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)基層各部門的對口聯(lián)系和有關(guān)事務(wù)工作。

  五、各單位、各部門要認(rèn)真做好《備忘錄》的備案工作,及時分析總結(jié)執(zhí)行《備忘錄》的情況,注意收集和報送雙方合作成果、查辦案件情況等相關(guān)信息,加強(qiáng)對重大敏感問題的報告和請示。對于《備忘錄》執(zhí)行中遇到的問題,也應(yīng)按各自系統(tǒng)逐級上報。

  六、《備忘錄》第二條中涉及雙方合作內(nèi)容的具體操作問題,將在海關(guān)總署與國家外匯管理局召開的第一次聯(lián)席會議上加以研究解決。

  附件:

  1、海關(guān)總署、國家外匯管理屆合作備忘錄

  2、海關(guān)系統(tǒng)MOU工作聯(lián)絡(luò)員名單(略)

  3、外匯管理系統(tǒng)MOU工作聯(lián)絡(luò)員名單(略)

  海關(guān)總署、國家外匯管理屆合作備忘錄

二 0 0二年二月二十七日北京簽署

  為加強(qiáng)協(xié)調(diào)和配合,形成合力,提高監(jiān)管水平,共同打擊走私、逃騙匯等非法活動,海關(guān)總署(以下簡稱海關(guān))和國家外匯管理局(以下簡稱外匯局)特此簽署本合作備忘錄。

  本合作備忘錄本著相互配合、協(xié)調(diào)一致、形成合力、齊抓共管的原則,確定海關(guān)和外匯局雙方(以下簡稱雙方)及其全系統(tǒng)相互配合的具體內(nèi)容,作為今后協(xié)調(diào)工作的重要依據(jù)和指引。雙方應(yīng)當(dāng)按照本備忘錄所確定的要求,在各自職責(zé)范圍內(nèi)做好本部門的工作。

  一、雙方將建立長久的工作聯(lián)系架構(gòu),并按照合作備忘錄的要求將雙方合作事宜落到實(shí)處

  (一)成立協(xié)調(diào)工作小組,固定聯(lián)系渠道

  雙方各自成立協(xié)調(diào)小組,負(fù)責(zé)雙方為履行本備忘錄的具體聯(lián)系和協(xié)調(diào)事宜。協(xié)調(diào)小組組長各由一名司級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,小組聯(lián)絡(luò)員各由一位處級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

  雙方通過協(xié)調(diào)小組,協(xié)商研究合作備忘錄中所列各種問題及今后可能出現(xiàn)的新問題,協(xié)商研究不定的,提交海關(guān)總署署長和國家外匯管理局局長進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

  (二)建立聯(lián)席會議制度

  1、協(xié)調(diào)小組定期通過聯(lián)席會議的方式完成雙方既定的工作。

  2、聯(lián)席會議每季度召開一次,擬定于每季度第一個月內(nèi)召開,雙方輪流主持。遇重大、緊急情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,也可以臨時召開聯(lián)席會議。

  3、聯(lián)席會議議題由雙方聯(lián)絡(luò)員會前議定,提前10天送交對方。

  4、聯(lián)席會議由主持單位負(fù)責(zé)整理會議紀(jì)要,并送交對方,以便雙方按照會議紀(jì)要內(nèi)容各自開展工作,貫徹落實(shí)。

  二、雙方協(xié)調(diào)配合的具體內(nèi)容

 ?。ㄒ唬┏浞掷秒娮泳W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等高科技手段,盡快健全、完善口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)和進(jìn)出口報關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)

  1、海關(guān)應(yīng)向外匯局提供企業(yè)基本檔案數(shù)據(jù),并通過電子口岸數(shù)據(jù)中心將結(jié)關(guān)后進(jìn)出口報關(guān)單按照約定實(shí)時或批量地提供給外匯局,作為外匯局辦理進(jìn)出口核銷業(yè)務(wù)的依據(jù);外匯局也應(yīng)通過電子口岸數(shù)據(jù)中心向海關(guān)提供全部進(jìn)口付匯和出口收匯核銷的數(shù)據(jù)。

  2、海關(guān)應(yīng)將目前海關(guān)系統(tǒng)中自定義的數(shù)據(jù)代碼轉(zhuǎn)換為國家標(biāo)準(zhǔn)代碼或提供相關(guān)代碼表給外匯局,海關(guān)調(diào)整監(jiān)管方式代碼時,應(yīng)及時通報外匯局。

  3、外匯局?jǐn)M利用海關(guān)電子口岸數(shù)據(jù)中心發(fā)布核準(zhǔn)件、備案表、核銷單、考核情況等信息,海關(guān)提供一個操作途徑,并為企業(yè)通過電子口岸數(shù)據(jù)中心辦理外匯業(yè)務(wù)提供操作手段。

  4、為完善報關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),按聯(lián)合發(fā)文規(guī)定,海關(guān)對網(wǎng)上缺少電子底帳或錯誤的報關(guān)單數(shù)據(jù),及時補(bǔ)錄、修改并加以注明。

  5、為完善現(xiàn)鈔出入境管理,雙方著手研究與外匯指定銀行聯(lián)網(wǎng)、將大額攜帶現(xiàn)鈔數(shù)據(jù)上網(wǎng)等增強(qiáng)口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)功能的措施。

  6、雙方共同推進(jìn)外匯指定銀行通過電子口岸與海關(guān)、外匯局聯(lián)網(wǎng),共享銀行結(jié)匯水單數(shù)據(jù),并完善現(xiàn)鈔出入境管理。

 ?。ǘ┘訌?qiáng)溝通,實(shí)現(xiàn)監(jiān)管信息、統(tǒng)計(jì)信息和政策信息的共享

  1、雙方在制定涉及對方業(yè)務(wù)內(nèi)容的有關(guān)部門規(guī)章和規(guī)范性文件時應(yīng)充分征求對方意見,在發(fā)布施行之后還應(yīng)抄送對方,以便相互協(xié)調(diào)工作。

  2、外匯局向海關(guān)定期提供“統(tǒng)計(jì)月報”、“統(tǒng)計(jì)年報”等數(shù)據(jù)資料,海關(guān)向外匯局提供《海關(guān)要情》及其電子文檔和《統(tǒng)計(jì)月報》、《統(tǒng)計(jì)年報》的刊物。

  3、海關(guān)應(yīng)及時向外匯局通報涉及逃匯、套匯情節(jié)的重大走私案件的情況;外匯局應(yīng)及時將查處的與貿(mào)易有關(guān)的重大逃匯、套匯案件通報海關(guān)。

  4、外匯局每月定期向海關(guān)提供《各種貨幣對美元折算率表》及電子文檔。

 ?。ㄈ﹨f(xié)調(diào)配合、齊抓共管,建立高效的聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制

  1、海關(guān)對外匯局提請核驗(yàn)的“進(jìn)出口報關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)”運(yùn)行前出具的報關(guān)單,以及聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)的有疑問的紙質(zhì)報關(guān)單進(jìn)行二次核對,并及時出具核對證明。

  2、海關(guān)應(yīng)加大對進(jìn)出境人員攜帶外幣、人民幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境的抽查力度,對進(jìn)出境人員攜帶外幣現(xiàn)鈔、人民幣現(xiàn)鈔等的異常情況及時通報外匯局。如遇重大案件,雙方的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)橫向協(xié)調(diào)和聯(lián)系。

  3、雙方應(yīng)在法規(guī)允許的范圍內(nèi)相互協(xié)助查辦相關(guān)領(lǐng)域違法犯罪行為。海關(guān)查辦走私違規(guī)等案件,外匯局查辦有關(guān)逃套匯案件時,需要對方配合或提供有關(guān)證據(jù)材料的,對方應(yīng)當(dāng)給予協(xié)助。

 ?。ㄋ模┘訌?qiáng)系統(tǒng)內(nèi)的授權(quán)和管理,統(tǒng)一監(jiān)管政策

  雙方通過在總署和總局合作的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對系統(tǒng)內(nèi)各級海關(guān)和外匯分支局的授權(quán)和管理。各級海關(guān)和外匯分支局應(yīng)當(dāng)相互配合,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)以及總署和總局的有關(guān)規(guī)定,通過雙方的合作加強(qiáng)監(jiān)管工作中的配合、協(xié)作,對監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的問題雙方按照系統(tǒng)內(nèi)授權(quán)和內(nèi)控制度逐級處理或上報。對各級海關(guān)和外匯分支局協(xié)作中發(fā)現(xiàn)的重大問題,總署和總局應(yīng)當(dāng)及時溝通、認(rèn)真研究,保證各項(xiàng)政策在各自系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一執(zhí)行。

  三、對于雙方提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料,未經(jīng)對方許可,不得提供給第三方和從事對外有償服務(wù)。

  四、本備忘錄從簽署之日起生效。有不盡完善之處,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以做出補(bǔ)充和修改。

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