打擊合同欺詐專項執(zhí)法行動方案

各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市工商行政管理局：

　　現(xiàn)將《打擊合同欺詐專項執(zhí)法行動方案》印發(fā)給你們，請認(rèn)真組織實施，并及時將實施情況報國家工商行政管理局公平交易局。

　　加強(qiáng)合同監(jiān)管，打擊合同欺詐，是工商行政管理機(jī)關(guān)的一項重要職責(zé)。

　　一段時間以來，利用合同進(jìn)行欺詐的情況十分突出，不僅嚴(yán)重擾亂了市場秩序，而且導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失，致使一些企業(yè)因受騙而陷入停產(chǎn)或半停產(chǎn)的困境。各級工商行政管理機(jī)關(guān)要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把打擊合同欺詐作為治理市場秩序的重要工作，常抓不懈，抓出成效，為改善市場環(huán)境做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　當(dāng)前，利用合同進(jìn)行欺詐的情況十分嚴(yán)重。有的偽造營業(yè)執(zhí)照或盜用他人名義，虛構(gòu)主體資格，簽訂合同，騙取錢財；有的以緊俏商品為誘餌，乘人急需，簽訂合同，騙取錢財；有的先給對方部分預(yù)付款或貨物，引誘對方上鉤，騙取全部貨物或貨款；有的把他人的貨物說成是自己的，使對方信以為真，簽訂合同，騙取貨款；有的惡意串通，簽訂合同，非法套取國有資產(chǎn)等。這些，不僅嚴(yán)重擾亂了市場交易秩序，而且還嚴(yán)重?fù)p害了國家利益和社會公共利益。據(jù)測算，現(xiàn)在全國每年有上百億元的國有資產(chǎn)因合同管理不善而流失。一些企業(yè)因上當(dāng)受騙陷入停產(chǎn)、半停產(chǎn)的困境。在一些地方和行業(yè)，出現(xiàn)了交易方式倒退，合同交易只占交易量的30％左右。因此，迫切需要采取措施，進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。為了維護(hù)正常的市場交易秩序，保護(hù)國家利益和當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)全國工商行政管理工作會議的部署，國家工商行政管理局決定于1996年三、四季度，集中力量，進(jìn)行一次打擊合同欺詐的專項執(zhí)法行動?，F(xiàn)將有關(guān)事項安排如下：

　　一、工作重點(diǎn)與目標(biāo)

    1、打擊的重點(diǎn)：在合同類型方面，重點(diǎn)打擊利用購銷合同、建筑合同、信貸合同、加工承攬合同和農(nóng)資合同進(jìn)行的欺詐行為；在作案主體方面，重點(diǎn)打擊利用合同進(jìn)行欺詐的“三無”企業(yè)和多次進(jìn)行欺詐的單位與個人。在打擊合同欺詐中要十分注意保護(hù)國有資產(chǎn)，嚴(yán)肅查處利用合同詐騙國有資產(chǎn)的行為。

　　2、所要達(dá)到的目標(biāo)：要經(jīng)過集中打擊，有效遏止合同欺詐上升的趨勢，保護(hù)受害人的合法權(quán)益，減少國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)交易秩序的好轉(zhuǎn)。

　　二、時間、方法與步驟

    1、時間：1996年9月1日至12月31日。

　　2、方法：主要采取檢舉揭發(fā)與企業(yè)自查、工商行政管理部門重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式。

　　3、步驟：

    第一步，宣傳發(fā)動。組織廣大合同管理干部認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，提高對打擊合同欺詐行為重要性和迫切性的認(rèn)識，增強(qiáng)工作積極性。同時，通過新聞媒介，廣泛宣傳《經(jīng)濟(jì)合同法》和國家工商行政管理局《關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定》，動員企業(yè)檢舉揭發(fā)合同欺詐行為，并公布舉報電話，設(shè)立舉報箱，指定專人受理舉報和投訴。

　　第二步，企業(yè)自查。組織企業(yè)檢查近兩年來有無被騙或騙人的情況，動員企業(yè)舉報或自糾。

　　第三步，重點(diǎn)檢查。根據(jù)平時掌握的情況和線索，積極組織力量，對本地區(qū)合同問題較多的區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)，進(jìn)行重點(diǎn)檢查。主要檢查企業(yè)合同管理情況、合同履行情況、有無受騙或利用合同進(jìn)行欺詐的情況等。對建筑合同、農(nóng)資合同的檢查，可會同有關(guān)行業(yè)主管部門共同進(jìn)行，并與建設(shè)工程項目執(zhí)法監(jiān)察和農(nóng)資市場整治結(jié)合起來。重點(diǎn)檢查應(yīng)認(rèn)真細(xì)致，不走過場，受檢企業(yè)應(yīng)不少于20％。

　　第四步，處理。 對企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問題并自行糾正的，可以從輕處罰或免予處罰。對檢舉揭發(fā)和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的合同欺詐行為，應(yīng)按《經(jīng)濟(jì)合同法》、《投機(jī)倒把行政處罰暫行條例》和《關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定》予以從重處罰。對利用合同多次欺詐他人，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)吊銷其營業(yè)執(zhí)照，并登報公布。要注意把查處合同欺詐行為與清理“三無”企業(yè)、整治虛假廣告結(jié)合起來，對同時違反合同管理、企業(yè)登記管理和廣告管理法規(guī)的合同欺詐行為，應(yīng)合并處罰。

　　關(guān)聯(lián)資料：憲法法律共1部行政法規(guī)共1部部委規(guī)章共1部

　　三、要求

    1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密安排。這次打擊合同欺詐專項執(zhí)法行動，要以合同管理部門（或承擔(dān)合同管理任務(wù)的公平交易部門）為主，有關(guān)處（科）室參加。各級工商行政管理機(jī)關(guān)要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署，精心實施，保證這項工作的順利完成。

　　2、調(diào)查研究，摸清情況，抓好大案要案的查處。在專項執(zhí)法行動開始前，各級工商行政管理機(jī)關(guān)要深入企業(yè)，調(diào)查了解當(dāng)前合同欺詐的情況，摸清存在的問題，增強(qiáng)工作的針對性。發(fā)現(xiàn)大案要案，要及時組織力量，盡快依法處理。對典型案件，要通過新聞媒介予以曝光，教育企業(yè)，震懾違法犯罪分子。

　　3、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，爭取全社會的重視與支持。打擊合同欺詐工作難度較大，各地工商行政管理部門要相互配合，加強(qiáng)協(xié)作。同時，要十分注意協(xié)調(diào)好與公安、司法部門和企業(yè)主管部門的關(guān)系。要發(fā)揮新聞輿論的監(jiān)督作用，對查處有阻力的重大案件，可以請新聞單位跟蹤報道。遇到重大問題，應(yīng)主動向政府領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4、嚴(yán)肅執(zhí)法紀(jì)律，嚴(yán)格依法辦事。查辦合同欺詐案件，要堅持以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩的原則，嚴(yán)格按程序辦事，做到事實清楚，證據(jù)確鑿，定性準(zhǔn)確，處罰恰當(dāng)。對構(gòu)成犯罪的合同欺詐案件，要及時移送司法機(jī)關(guān)處理，不得以罰代刑。要秉公執(zhí)法，對以案謀私的，要依法按紀(jì)嚴(yán)肅處理，切實樹立良好的執(zhí)法形象。

　　5、打防結(jié)合，鞏固治理成果。打擊合同欺詐，加強(qiáng)合同監(jiān)管，是一項長期的任務(wù)，要樹立長期作戰(zhàn)的思想。要針對查處中發(fā)現(xiàn)的問題，引導(dǎo)并幫助企業(yè)建章立制，健全自我管理制度，堵塞漏洞。要把集中打擊與日常監(jiān)管結(jié)合起來，專項執(zhí)法行動結(jié)束后，繼續(xù)加強(qiáng)合同監(jiān)管，鞏固治理成果。

　　6、各地要注意收集典型案例，總結(jié)執(zhí)法經(jīng)驗，并及時以書面形式報國家工商行政管理局公平交易局，為年底舉辦公平交易執(zhí)法年成果展提供典型素材。專項執(zhí)法行動結(jié)束后，要及時寫出書面總結(jié)，于1997年1月15日前報國家工商行政管理局公平交易局。