各縣（區(qū)）人民政府、管委會，市政府各部門，市直各單位：

　　經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)將《新余市反洗錢工作聯(lián)席會議制度》印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。

　　二○○六年七月十七日

新余市反洗錢工作聯(lián)席會議制度

　　為認真貫徹落實中央、國務院和省委、省政府關于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護我市政治、經(jīng)濟、金融的安全和正常的經(jīng)濟秩序，根據(jù)國務院批準的《反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度》及《江西省反洗錢工作聯(lián)席會議制度》，結合我市實際，建立新余市反洗錢工作聯(lián)席會議制度。

　　一、聯(lián)席會議組成單位

　　聯(lián)席會議由以下單位組成：市政府辦公室、人民銀行新余市中心支行、市人民法院、市人民檢察院、市公安局、市國家安全局、市監(jiān)察局、市財政局、市工商行政管理局、市國有資產(chǎn)管理局、新余海關、市房管局、市外經(jīng)貿(mào)局、市司法局、市國家稅務局、市地方稅務局、新余銀監(jiān)分局、市廣電局、新余市外匯管理局、市郵政局等20個部門為我市反洗錢工作聯(lián)席會議成員單位。聯(lián)席會議組成人員為各組成單位的分管反洗錢工作的領導；聯(lián)席會議組成單位的相關職能部門負責人及聯(lián)絡員為會議列席人員。根據(jù)需要，可邀請有關單位和人員參加。聯(lián)席會議由人民銀行新余市中心支行牽頭。

　　新余市反洗錢工作聯(lián)席會議下設辦公室，組織開展反洗錢聯(lián)席會議的日常工作。辦公室設在人民銀行新余市中心支行，辦公室主任由人民銀行新余市中心支行負責同志兼任。各成員單位指定一名聯(lián)絡員為辦公室成員。

　　二、聯(lián)席會議主要任務

　　在市委、市政府的領導下，按照江西省反洗錢工作聯(lián)席會議制度的要求，指導全市反洗錢工作，研究和制定我市反洗錢工作的部署安排，協(xié)調(diào)各部門、動員全社會開展反洗錢工作。反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室根據(jù)各單位報送資料進行匯總、整合、分類、建檔，實行反洗錢工作資料備案和共享。

　　成員單位要積極參加聯(lián)席會議，加強聯(lián)系、密切配合。對我市反洗錢工作提出意見和建議，提供反洗錢工作信息和資料，在工作職責范圍內(nèi)有效打擊和防范洗錢犯罪活動。

　　三、成員單位的具體職責

　　人行新余市中心支行：在市政府領導下，牽頭組織做好我市反洗錢具體工作，會同有關部門研究制定全市反洗錢工作規(guī)劃和制度措施；承辦組織協(xié)調(diào)新余市反洗錢的具體工作；指導、部署金融機構的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測；匯總和跟蹤分析各成員單位提供的可疑資金交易信息；組織開展反洗錢調(diào)查研究，收集、編發(fā)反洗錢工作信息；對下級機構反洗錢工作進行指導和管理；協(xié)助司法部門調(diào)查處理涉嫌洗錢案件，與公安部門建立可疑交易線索核查工作機制（按公通字〔2005〕15號《關于印發(fā)<公安部 中國人民銀行關于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定>的通知》執(zhí)行），負責將金融機構報送的涉嫌洗錢等犯罪的可疑交易線索按有關程序及時移交公安部門處理，并協(xié)助公安機關辦理洗錢等刑事案件調(diào)查中屬人民銀行職責的有關事項。

　　市人民法院：督辦全市洗錢犯罪案件的審判。

　　市人民檢察院：督辦全市洗錢犯罪案件的批捕、起訴、立案監(jiān)督，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務犯罪案件。

　　市公安局：組織、協(xié)調(diào)、指揮公安機關做好可疑資金交易信息的及時調(diào)查和涉嫌洗錢犯罪案件的偵破工作，負責按照（公通字〔2005〕15號）文件中規(guī)定的對人民銀行移送的可疑交易線索進行核查。

　　市國家安全局：參與洗錢犯罪的情報搜集和處理，研究相關信息共享和協(xié)同制定調(diào)查方案；配合對涉外可疑洗錢活動進行調(diào)查核實。

　　市監(jiān)察局：調(diào)查處理洗錢活動所涉及的行政機關、國家公務員和行政機關任命的其他人員違法違紀問題；加強體制、機制和制度建設，注重從源頭上遏制洗錢活動；研究建立打擊利用洗錢進行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調(diào)查機制。

　　市司法局：在律師、公證法律服務領域加強反洗錢制度建設；在職能范圍內(nèi)配合做好其他有關工作。

　　市財政局：進一步加強對財政資金與賬戶管理。建立洗錢所涉資金的追繳入庫制度。

　　市國資委：強化對行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的監(jiān)管，在職能范圍內(nèi)配合做好其他有關工作。

　　市房管局：在房地產(chǎn)領域開展反洗錢工作；研究在房地產(chǎn)領域開展反洗錢工作的意見。

　　市外經(jīng)貿(mào)局：研究對我市三資企業(yè)進行反洗錢監(jiān)管問題，提出相關工作意見；參與加強對市內(nèi)進出口貿(mào)易的監(jiān)管，防止境內(nèi)外不法分子勾結、利用虛假進出口貿(mào)易進行洗錢。

　　新余海關：加強對我市進出口貿(mào)易過程中的貨幣、存折、有價證券以及金銀制品的進出境監(jiān)管、查驗，防止犯罪分子利用虛假進出口貿(mào)易進行洗錢活動；密切與相關部門合作，制定信息共享和合作工作方案，加強進出口貿(mào)易監(jiān)測工作。

　　市國家稅務局及市地方稅務局：協(xié)同有關部門建立防范洗錢行為的信息傳遞機制和執(zhí)法合作機制，研究嚴厲打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳稅款、騙稅等稅收違法行為的工作方案。

　　市工商局：嚴格市場準入，加強注冊企業(yè)分類管理，通報虛假注冊企業(yè)等情況；履行對非金融行業(yè)洗錢活動的監(jiān)督及可疑線索的通報職責，建立與公安、稅務及人民銀行信息互通機制并積極開展工作。

　　市廣電局：參與反洗錢宣傳教育工作，提高公民反洗錢意識。

　　新余銀監(jiān)分局：協(xié)助人民銀行對銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實施監(jiān)管，并將在對銀行業(yè)進行業(yè)務監(jiān)管的過程中發(fā)現(xiàn)的涉及洗錢問題及時通報反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室。

　　市外匯管理局：在人民銀行的統(tǒng)一領導下，負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理；監(jiān)測跨境資金異常流動情況；指導銀行業(yè)金融機構外匯業(yè)務中的反洗錢工作；嚴厲打擊外匯黑市以及外資企業(yè)、涉外企業(yè)中的非法資金交易活動；對涉及違規(guī)的外匯業(yè)務和行為進行查處。

　　市郵政局：協(xié)助人民銀行新余市中心支行和新余銀監(jiān)分局研究對郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實施監(jiān)管。

　　四、反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室的職責

　　及時掌握全市反洗錢工作進展情況，負責籌備聯(lián)席會議的召開，督促落實聯(lián)席會議做出的決定，及時通報反洗錢工作開展情況，統(tǒng)一協(xié)調(diào)各單位開展反洗錢工作，逐步實現(xiàn)有關工作信息共享。

　　五、聯(lián)席會議召開時間

　　原則上新余市反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室每年負責召集召開一次會議，如有需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時召開全體會議或部分成員會議。

　　六、附則

　　如遇國家主管機關有統(tǒng)一工作要求和布置，與該會議制度有沖突的，從其規(guī)定。