各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市工商行政管理局：

　　打擊包括合同欺詐在內(nèi)的利用合同危害國家利益、社會公共利益的違法行為，是工商行政管理部門的一項重要職責。《中華人民共和國合同法》明確規(guī)定，對利用合同危害國家利益和社會公共利益的違法行為，由工商行政管理部門和其他有關行政主管部門依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定負責監(jiān)督處理。去年12月召開的全國工商行政管理體制改革暨工作會議也明確提出，要強化合同監(jiān)管工作，組織開展打擊合同欺詐的專項執(zhí)法行動，嚴厲打擊合同欺詐行為，把合同監(jiān)管作為維護市場交易秩序的切入口來抓。目前，合同欺詐十分嚴重，有的以合同欺詐為業(yè)，動輒詐騙上百人、上千人的財物。有不少企業(yè)被騙后被迫停產(chǎn)或半停產(chǎn)，致使下崗職工增多；

　　有不少下崗職工在從事個體經(jīng)營過程中，上當受騙，生活陷入困境；這不僅損害了當事人的合法權益，還嚴重擾亂了經(jīng)濟秩序，損害了國家利益和社會公共利益，有的還影響了社會穩(wěn)定。為了加大執(zhí)法力度，強化市場監(jiān)管，整頓交易秩序，以實際行動迎接《合同法》的實施，根據(jù)全國工商行政管理體制改革暨工作會議的部署，各級合同監(jiān)管部門應于今年12月底以前，集中力量，精心組織，認真開展一次合同欺詐專項整治。

　　一、整治的重點和目標

　　這次合同欺詐專項整治，在合同種類方面，重點打擊利用承攬、買賣、技術轉讓、居間等合同進行的欺詐行為；在行為主體方面，重點整治利用合同進行欺詐的“三無”企業(yè)、中介服務企業(yè)和無照經(jīng)營企業(yè)，特別是屢次進行合同欺詐的單位和個人；在地域方面，重點是大中城市和城鎮(zhèn)。各地可以根據(jù)本地的實際情況，確定整治的重點。

　　要通過集中整治，查處一批合同欺詐案件，初步遏制合同欺詐猖獗的勢頭，促進市場交易秩序的好轉。同時要收集一批案例，摸清當前合同欺詐的特點和表現(xiàn)形式。

　　二、整治的時間與步驟

　　這次合同欺詐專項整治從9月中旬開始，到12月底結束。具體分以下幾個階段：

　　第一階段，組織動員。合同欺詐專項整治應由分管局長親自抓、有關部門共同參加，抽調(diào)一批得力人員，配備必要的辦案工具，制訂具體行動方案和整治措施，進行具體布置。要組織學習有關法律、法規(guī)，學習辦案技巧和打擊合同欺詐的重要性，搞好宣傳動員，克服畏難情緒，統(tǒng)一思想認識。

　　第二階段，調(diào)查摸底。為了全面了解當前合同方面存在的問題，增強工作的針對性，在合同欺詐整治工作開始后，各地要對當前合同方面存在的問題組織一次調(diào)查。調(diào)查的重點是書面合同的簽訂質(zhì)量、履約率、爭議發(fā)生率、爭議解決情況、合同欺詐情況、其他合同違法情況、因合同問題導致國有資產(chǎn)流失的情況、以及因合同欺詐導致企業(yè)停產(chǎn)的情況等。調(diào)查的范圍為1998年至1999年6月的合同；

　　被調(diào)查的企業(yè)既要有國有、集體企業(yè)，又要有私營企業(yè)、個體工商戶和其他形式的企業(yè)。調(diào)查摸底工作結束后，應寫出調(diào)查報告，特別是要對調(diào)查的重點進行定性定量分析，并將結果于11月20日以前報市場規(guī)范管理司。

　　第三階段，調(diào)查處理。對整治中發(fā)現(xiàn)的合同欺詐線索，應認真調(diào)查取證，及時處罰。對尚未構成犯罪的合同欺詐行為，按國家工商行政管理局《關于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定》予以處理；對構成犯罪的合同詐騙行為，移送司法機關處理。

　　第四階段，總結。集中整治結束后，各地應對整治工作的做法、成績、存在的問題及時進行總結。同時，要收集、整理一批典型案例。對各地整治合同欺詐工作情況，要分級予以通報。

　　三、整治辦法與措施

　　1、公布舉報電話，建立舉報網(wǎng)絡。整治工作開始后，各級合同監(jiān)督管理部門都要公布合同欺詐舉報電話，設立舉報箱，還可以聘請一些合同欺詐義務監(jiān)督員，以廣泛發(fā)動社會各界檢舉揭發(fā)合同欺詐。

　　2、溝通信息，加強聯(lián)系。在整治合同欺詐期間，各地應每十天向市場規(guī)范管理局報送一次整治合同欺詐的信息，包括做法、進展情況、取得的成效、發(fā)現(xiàn)的大要案件或重大線索。對一些好的做法、經(jīng)驗和重大線索，要建立內(nèi)部通報制度。

　　3、加強地區(qū)之間、部門之間的協(xié)調(diào)配合。為了增強打擊合同欺詐的力度，合同監(jiān)督管理部門要加強與廣告管理部門、企業(yè)登記注冊部門之間的協(xié)調(diào)配合。有關地區(qū)之間也要積極配合，搞好協(xié)查與執(zhí)行。對一些跨地區(qū)的案件，有關地區(qū)應協(xié)調(diào)行動。同時，要協(xié)調(diào)好與司法部門之間的關系，主動向他們通報重要案件的情況，爭取他們提前介入，并逐步完善重大案件移送制度。

　　4、公開曝光一批典型案件，揭露合同欺詐的慣用手法和危害。要通過各種新聞媒介及公示等方式，揭露合同欺詐的慣用手法和社會危害，大力宣傳打擊合同欺詐的必要性和重要性。對一些典型案件和大案要案，要及時予以公開曝光。對查處中遇到困難的案件，可請新聞單位跟蹤報道，以發(fā)揮輿論監(jiān)督的作用。

　　5、依法辦案，秉公執(zhí)法。處理合同欺詐案件，應做到證據(jù)確鑿、定性準確、處罰恰當、程序合法。對一些重大疑難案件，可請有關專家、學者一起討論，共同“會診”，提高辦案質(zhì)量。

　　6、集中整治要與加強日常監(jiān)督相結合，鞏固治理成果。在開展合同欺詐專項整治的同時要充分發(fā)揮合同鑒證、調(diào)解的作用。積極倡導企業(yè)重合同、守信用。要針對整治中發(fā)現(xiàn)的問題，指導企業(yè)建立、健全合同自律制度，完善防范機制，防止和減少合同欺詐的發(fā)生。

　　打擊合同欺詐是合同監(jiān)督管理的一項重要職責。各地應加強督促檢查，集中力量搞好合同欺詐專項整治。各省整治合同欺詐情況總結和工作中出現(xiàn)的問題請報告國家工商行政管理局。

　　一九九九年九月七日