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問題已解決
客戶是境內(nèi)企業(yè)，通過對(duì)公付款平臺(tái)可以開香港賬戶，支付我境內(nèi)企業(yè)美元貨款。我們?nèi)?bào)關(guān)退稅、這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)么？客戶說一直都是和其它供應(yīng)商這樣操作的
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這種操作有以下風(fēng)險(xiǎn)：
外匯管理風(fēng)險(xiǎn)：可能不符合外匯規(guī)定，有違規(guī)處罰風(fēng)險(xiǎn)，且存在匯率波動(dòng)影響收益的情況。
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：報(bào)關(guān)退稅可能受阻，稅務(wù)機(jī)關(guān)可能懷疑交易真實(shí)性，審查是否存在避稅行為。
貿(mào)易真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)：易引發(fā)質(zhì)疑，被認(rèn)定虛假交易有法律風(fēng)險(xiǎn)，還可能出現(xiàn)資金流和貨物流不一致的情況。
銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)：香港賬戶可能被凍結(jié)，關(guān)聯(lián)境內(nèi)賬戶受牽連，還可能面臨銀行調(diào)查，增加合規(guī)和時(shí)間成本。
2024 12/13 13:03
84785014 
2024 12/13 13:07
客戶通過第三方平臺(tái)付款，回單顯示平臺(tái)名稱。類似于支付寶，平臺(tái)主賬戶，給各個(gè)合作企業(yè)開通子賬戶，可以開全球賬戶。子賬戶名稱是公司自己的。但是收款會(huì)過渡到有金融牌照的主賬戶上，回單顯示主賬戶，但是是客戶付款。這樣可以么
樸老師 
2024 12/13 13:09
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84785014
2024 12/13 13:13
但是公司主體是國(guó)內(nèi)企業(yè)，只是因?yàn)槠脚_(tái)，賬戶開到了國(guó)外 這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么？我們退稅對(duì)方就不退稅了，但實(shí)際是客戶和海外客戶簽的合同，只是我們直接幫發(fā)貨并且報(bào)關(guān)退稅
樸老師
2024 12/13 13:16
收款操作合規(guī)性
存在風(fēng)險(xiǎn)。從金融監(jiān)管看，可能涉及跨境資金流動(dòng)不合規(guī)，有反洗錢、外匯管理等問題，國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)外開戶要符合雙重監(jiān)管。從合同與收款主體看，主體不一致會(huì)在交易、審計(jì)、糾紛處理時(shí)產(chǎn)生問題。
退稅操作風(fēng)險(xiǎn)
有風(fēng)險(xiǎn)。退稅方面，合同簽訂方和退稅申請(qǐng)方不一致可能不符合退稅條件，會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)質(zhì)疑，甚至受處罰。國(guó)際稅收上，可能因操作復(fù)雜引發(fā)協(xié)定問題，導(dǎo)致雙重征稅或稅收抵免問題，增加稅收負(fù)擔(dān)
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